Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la FiscalÃa General de la República (FGR) al exfiscal Jesús Murillo Karam por operaciones con recursos de procedencia ilÃcita, tráfico de influencias y evasión fiscal, con contratos de empresas familiares que recibió del SecretarÃa de Comunicaciones y Transportes cuando era funcionario y por transacciones en el extranjero por 26 millones de pesos y casi 3 millones de dólares.
La UIF dijo que habÃa vinculado al ex procurador general de la República por probable lavado de dinero de fuentes ilegales, luego de un análisis de riesgo que se realizó sobre personas expuestas polÃticamente en relación con la investigación de los Pandora Paper, entre las cuales se encuentra Jesús Murillo Karam.
Se precisó que tras el análisis se logró identificar Murillo Karam como alguien “posiblemente relacionado con un esquema de operaciones con recursos ilegales, delito previsto en el Código Penal Federal (ArtÃculo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”.
Se identificó que entre el 2013 y el 2015 la empresa logró “licitaciones por parte de la Se involucra la UIF en el caso Ariadna.
Igualmente se señaló que la empresa relacionada con Murillo Karam tiene algunas caracterÃsticas irregulares desde su constitución, como los domicilios en los cuales se encuentra registrada, pues estos no concuerdan con las actividades reportadas a realizar por la compañÃa.
La UIF dio a conocer que se identificó que el ex procuradorrecibió 2.
8 millones de dólares como un supuesto retorno de inversiones en el extranjero.
Mientras, entre el 2020 y el 2021 ingresó 26.
5 millones de pesos en sus cuentas fuera del paÃsPor lo tanto “la UIF no podÃa ignorar en el marco de las Twitter para mantenerte informado!.
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