El negocio que hizo millonario al CJNG

La OFAC logró comprobar la relación de  Jessica Johana Oseguera González con las acciones ilícitas de su padre, por lo cuál fue sentenciada a 30 meses de prisión. 



Uno de los negocios más exitosos de la familia de “El Mencho”, fue un restaurante, que operaba su hija  Jessica Johana Oseguera González, el cuál les servía para lavar el dinero que entraba a la banda criminal y situación por la que le fue interpuesta una sentencia por la Fiscalía del Distrito de Columbia, en Washington, D.

C.

, Estados Unidos.

Mediante investigaciones hechas por las autoridades estadounidenses comprobaron que “La Negra”, como también se le conoce lavó dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de una red de blanqueo de dinero para Nemesio Oseguera Cervantes y el cártel de Los Cuinis, por lo cuál recibió una sentencia de 30 meses por violar intencionalmente las prohibiciones de la la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros, conocida como Kingpin Act.

En ese sentido, la parte contraria al caso de Nemesio Oseguera mencionó que durante  la audiencia condenatoria, este disolvió dos negocios, puesto que la OFAC, ya había interpuesto sanciones y por consecuencia se paralizaron sus capacidades para hacer negocios o usar los sistemas financieros que son vigilados por las autoridades estadounidenses, no obstante sus esfuerzos no sirvieron de mucho.

 .

los movimientos millonarios, la hija del criminal pidió a la jueza una condena reducida por colaborar con la justicia de los Estados Unidos, puesto que durante su proceso la mujer se dijo arrepentida, asimismo presentó cartas de sus familiares en las que se describió que ella era una mujer trabajadora, es por ello que el pasado mes de abril, por fin pudo salir en libertad.

  Los fiscales estadounidenses, detallaron que el negocio más fructífero para el cártel, fue el restaurante Kenzo Sushi ubicado en Guadalajara, el cuál tuvo un ingreso de 1.

5 millones de dólares, tan sólo del 2015 al 2018.

No obstante, esta empresa se designó el 14 de septiembre de 2017 por ser propiedad o estar bajo control del CJNG.

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