Se sabe que los lÃderes del recurren a profesionistas para crear empresas para lavar dinero.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos informó recientemente que tiene bajo la mira a abogados, auditores y notarios que colaboran con el narcotráfico para blanquear su dinero a partir de la creación de empresas que son utilizadas para estos fines, lo que los vuelve cómplices del crimen organizado.
Y es que de acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades norteamericanas, han sido detectadas varias empresas que fueron creadas por profesionistas contratados por el crimen organizado, a fin de poder utilizar el dinero que obtienen de forma ilÃcita.
Como se ha informado en las noticias, este tipo de investigaciones son comunes debido a la influencia del narcotráfico en el sector económico.
Recientemente se dio a conocer que el cardenal Norberto Rivera es investigado por nexos con el crimen organizado por parte del FBI.
Según la investigación en curso, una de las firmas que colabora con el narco es “Desarrollo Agricultura Verde de Sayula”, que es usada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar su dinero.
Señalaron que este es uno de muchos casos que actualmente se encuentran bajo la lupa.
En las décadas de los 80 y 90, una conocida cadena de farmacias en Colombia fue relacionada con el crimen organizado de dicho paÃs.
Se trata de “Drogas La Rebaja”, que fue creada por los lÃderes del Cártel de Cali para poder destinar el capital ilÃcito que obtenÃan.
Indicaron que estas empresas forman parte de las operaciones actuales del narcotráfico pues permiten que las familias y allegados a los lÃderes de la droga puedan acceder a sus fortunas sin temor a represalias por parte de las autoridades.
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Anteriormente, se dio a conocer que Estados Unidos quiere extraditar al conocido lÃder del narco Rafael Caro Quintero, quien fue detenido en julio pasado en México.
Este capo está acusado de asesinar a un agente de la DEA.
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Hace 9 horas.
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