Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, envió 450 mil dólares a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del también ex presidente Carlos Salinas de Gortari, así lo reveló un entramado de 24 cuentas bancarias de Collado.
Este caso está en la mira de las autoridades, pues acusan a Collado de entorpecer la investigación por blanqueo de dinero en el país de Andorra, donde el abogado habría ocultado 111 millones de dólares.
Desde 2019, fue detenido en México tras ser acusado de fraude fiscal, por 36 millones de pesos y peculado por 13.
7 millones en perjuicio del gobierno de Chihuahua.
De acuerdo con un informe al que El País tuvo acceso, Collado habría presionado al Gobierno de Andorra para conseguir el desbloqueo de sus fondos.
Los movimientos bancarios de Collado en Andorra se daban en una cuenta instrumental controlada por la BPA (cuenta puente) y traspasos internos “una vía que no deja huella”.
Entre estos traspasos internos se detectó uno de 450 mil dólares en el 2008 que Collado habría hecho a Salinas Pasalagua, supuestamente por ser intermediario en la compraventa de una sociedad vinculada al grupo de comunicación mexicano Grupo Radio Digital Siglo XXI.
Pero los investigadores de Andorra han indicado que "la operación no tiene justificación ni permite conocer el origen de los fondos”.
Para las autoridades las cuentas “off shore” del sobrino del expresidente de México, "permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad".
Apenas en junio del 2021, Collado logró librar un juicio en el que se determinó no vincularlo a proceso por el presunto fraude en los trámites para desbloquear 76.
5 millones de euros depositados en una cuenta de Andorra.
Cabe indicar que el bloqueo de sus fondos se llevó a cabo antes que fuera detenido en la Ciudad de México.
El abogado Juan Collado permanece detenido desde 2019, tras ser acusado de fraude fiscal, por 36 millones de pesos y peculado por 13.
7 millones.
Actualmente está en la mira de las autoridades de Andorra, pues lo acusan de blanqueo de dinero, especialmente ahora que se ha revelado que envió 450 mil dólares al sobrino de Carlos Salinas de Gortari.
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