El gobierno de Estados Unidos, eliminó de la lista negra a 10 empresas y 5 personas que estaban ligadas a operaciones con el narcotráfico y lavado de dinero, luego de 8 años de investigaciones sobre la llamada “Ley Kingpin” en febrero 2014, en los que se implicó a familiares y artistas a presuntas colaboraciones con Juan José esparragoza moreno alias el “azul” y Hugo cuéllar Hurtado.
En ese sentido, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros(ofac por sus siglas en inglés),informó que Agrícola y Ganadera Cuemir, así como la Cooperativa Avestruz Cuemir fueron ubicadas en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, casa de empeño prenda todo, fueron eliminadas junto con las empresas colombianas inversiones junel hotel Paraíso Resort y comercio de Santa Bárbara.
Por otro lado, en el reporte se desclasificaron a Raúl Flores Hernández,Rafael Márquez y Julión Álvarez, así como algunos familiares, asimismo no se clasificaron a los hijos del capo ni a la esposa de uno de ellos, quiénes también fueron incluidos en los vínculos contra lavado de dinero ya que estos habían sido removidos de la lista en 2016, como se informó en las noticias.
La Ley Kingpin fue un intento para replicar una de las operaciones más exitosas sanciones económicas en contra de carteles de la droga principalmente colombianos y mexicanos, aunque también se aplicó en países como Perú, Asia, África, Europa y el Medio Oriente.
¿Qué es la Ley Kingpin?
Como parte de esta operación, las personas de origen extranjero son incluidas en una lista de sanciones que se imponen a través del departamento del Tesoro en Estados Unidos, luego de intervenciones fiscales generales, con la CIA, DEA y el FBI.
Una vez que los implicados entren en la lista, deberán asumir la cancelación inmediata de la visa, congelamiento de todas sus cuentas bancarias y propiedades, en Estados Unidos.
La lista clinton o OFAC, como es conocida, registra los nombres de personas y empresas señaladas por mantener presuntos vínculos o actividades ligadas al narcotráfico o lavado de activos.
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