En su más reciente columna, Historias de un Reportero, el periodista Carlos Loret de Mola señala que el método de pago de los programas sociales que otorgan por el gobierno federal a través de las ‘Tarjetas del Bienestar’, están siendo utilizadas por el crimen organizado para presuntamente lavar dinero.
Dichas tarjetas pueden recibir depósitos de hasta 20 mil pesos, sin ser rastreables, ya que para activarla el usuario únicamente tiene que ir al banco y poner un NIP. El banco no tiene la obligación de guardar la documentación, pues no se trata de una cliente de la sucursal.
De acuerdo al comunicador Carlos Loret de Mola, dichas tarjetas son utilizadas por cárteles mexicanos para hacer pagos a delincuentes de bajo rango y hasta para realizar operaciones ilícitas.
Según cita el periodista de LatinUS, tras el surgimiento de estas tarjetas emitidas por la Secretaría del Bienestar a través de sus diversos programas ha surgido una categoría empresarial a la que ya se conoce como “los nuevos factureros”. Se trata de despachos de abogados fiscalistas que tratan de conseguir paquetes de hasta 500 tarjetas para “lavar dinero” con éstas.
¿Cómo opera el narco con las tarjetas del Bienestar?
“Las cuentas individuales derivan en una cuenta mucho más grande, y por eso se denominan Nivel 2 (N2). Permiten depósitos mensuales de hasta 3,000 UDIs (20 mil pesos aproximadamente), y por lo tanto, el dinero que ahí se mueve no entra bajo la supervisión estricta de los mecanismos antilavado, antievasión, etcétera. Por eso los recursos se vuelven fácilmente irrastreables”.
Pero este no es el único fin que tienen las tarjetas sociales, ya que según Loret de Mola, también son utilizadas para pagar a los llamados ‘halcones’, quienes son jóvenes que reciben un pago de hasta 3 mil pesos por “vigilar una zona” o reportar a sus superiores. Éstos adquieren la tarjeta tras inscribirse al programa social ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’.
Como hemos dado a conocer en las noticias, para activar la tarjeta únicamente es necesario acudir al cajero más cercano e introducir la tarjeta. Luego se debe ingresar el NIP proporcionado al momento de su entrega. Cabe señalar que en algunos bancos es necesario acudir presencialmente o en su caso realizar el proceso en línea.
La tarjetas para el Bienestar son emitidas por Bansefi, Banco Azteca, Banorte y Banco el Bienestar, sin embargo, ninguna sucursal bancaria conserva los documentos de los usuarios, debido a que no son clientes, situación que las vuelven fácilmente irrastreables, por lo que en algunas casos son utilizados por el crimen organizado.
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