La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha comenzado una investigación clasificada como confidencial contra 79 personalidades entre políticos, empresarios y celebridades; algunos de ellos son Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Gertz Manero, Julio Scherer Ibarra, Elba Esther Gordillo, Luis Miguel, entre otros.
Así lo reveló la periodista Peniley Ramírez en su columna “Linotipia” de este 4 de diciembre publicada en el diario Reforma. Según la información, la institución ha solicitado a casas de bolsas y bancos, información sobre este grupo de personas.
Como te informamos en las noticias, recientemente se nombró a Pablo Gómez como el nuevo titular de la UIF tras la renuncia voluntaria de Santiago Nieto.
En la columna de la periodista se revelan algunos de los 79 nombres que más destacan en la lista de personalidades investigadas por la UIF:
Estas son algunas de las personalidades investigadas por la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera pidió a bancos información sobre créditos, préstamos y estados de cuenta de las 79 personalidades. El reporte indica que desde el pasado 30 de noviembre y hasta el jueves 2 de diciembre, se envió a las instituciones bancarias un oficio de investigación que fue clasificado como confidencial.
Al parecer, la UIF fijó un plazo de 2 días hábiles para que las casas de bolsas y bancos, le entregaran los documentos en su poder sobre las personas que son investigadas. Asimismo, la institución advirtió a los bancos, que el proceso de investigación que lleva a cabo no debe ser comunicado a los clientes de quienes se solicitó la información.
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