El Tesoro de Estados Unidos quita de su lista negra a Rafael Márquez, incluyendo las empresas y fundaciones del futbolista.
Este miércoles 22 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, borró de su “lista negra” al futbolista mexicano Rafael Márquez Álvarez, así como a todas sus compañías y fundaciones vinculadas con el ex capitán de la Selección Mexicana de fútbol.¿Rafael Márquez fue señalado como prestanombres?
Trascendió que todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas o entidades desenlistadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses ya no serán boqueadas e informadas a la OFAC a partir de este día.
- informa que, las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros mayoritariamente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o personas dentro, o en tránsito, de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra forma.
El futbolista ganó un amparo desde 2018
En 2017 Rafa Márquez fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos como presunto prestanombres de una red de lavado de dinero liderada por el narcotraficante Raúl Flores Castro, alias “El Tío”. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló sus cuentas bancarias, derivado de la acusación en su contra.
- Sin embargo, el 23 de enero del 2018, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) cerró definitivamente la investigación en contra del futbolista Rafael Márquez Álvarez, quien fuera acusado de supuesto lavado de dinero y nexos con el crimen organizado.
De acuerdo con la cadena Televisa, que informó el hecho, desde el 13 de enero del 2018, el defensa michoacano ganó un amparo, por lo que le fueron regresados diversos negocios y se ordenó “descongelar” una cuenta bancaria.
El pasado jueves 28 de septiembre, la titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Luz María Ortega Tlalpa, otorgó una suspensión provisional al Rafa Márquez, quien descarta volver a las canchas.
La juez federal detalló en su momento, que la FGR no había presentado ninguna prueba que permitiera señalar que Rafael Márquez Álvarez estuviera involucrado con una organización criminal, tal como fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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