El Chapo Guzmn lav por diez años 108 millones de pesos en Andorra UIF - Imperio Noticias

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El Chapo Guzmn lav por diez años 108 millones de pesos en Andorra UIF

El Chapo Guzmán lavó al menos 108 millones de pesos en Andorra durante 10 años, de acuerdo con la UIF.


El Chapo Guzmán lavó por diez años 108 millones de pesos en Andorra: UIF

Fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa lava dinero en Andorra; la organización criminal más poderosa de México aprovechó las ventajas fiscales del principado europeo para blanquear cuando menos 108 millones de pesos a través de una compleja red de empresas fachada que han servido para beneficio de El Chapo Guzmán y sus aliados.

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Desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos vinculados a Odebrecht y la Estafa Maestra, la estrategia de la que el cártel sinaloense se valió para mover sus ganancias se basó en el uso de compañías cascarón.

- Éstas transfirieron fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencia financiera. Todo a lo largo de la última década, periodo que coincide con los últimos años del reinado de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo Guzmán".

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A pesar de que el esquema funcionó debajo del radar durante casi 10 años, las primeras pistas concretas del lavado de El Chapo Guzmán en Andorra ya se encuentran en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que decretó al menos a 22 empresas mexicanas que registraron transacciones en el principado.

- El Chapo Guzmán lavó en una década 108 millones de pesos en Andorra: UIF

La Verdad Noticias informa que, en un segundo nivel, las empresas presentan nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa para mover capitales producto de la venta de droga hacia paraísos fiscales.

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Las investigaciones de la UIF detectaron en el sistema financiero una serie de transacciones ligadas directamente con el Cártel de Sinaloa, bajo la dirección en esa época de Joaquín "El Chapo" Guzmán, con destino a diversos bancos andorranos.

Hasta ahora, de acuerdo con el informe, la UIF ha comprobado transferencias por al menos 108 millones de pesos gestados desde estas 22 empresas cascarón. En ese tenor, se tiene la sospecha fundada de que la cifra es solo una minúscula fracción de lo movido por el Cártel de Sinaloa hacia el sistema financiero andorrano.

Además, la UIF detectó que tales empresas fachada fueron fundadas a lo largo de los últimos años para servir también a otros cárteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupción, desvío de recursos públicos y evasión fiscal.Trascendió que son corporaciones falsas en las que ya se detectaron vínculos con otras investigaciones como las del abogado Juan Collado, la red de Odebrecht e incluso la Estafa Maestra.

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