El Senado de la República, con el voto en contra de la oposición, aprobó la llamada 'Ley Nieto'.
Con 45 votos a favor y 27 en contra, el Pleno del Senado de la República avaló esta tarde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Santiago Nieto Castillo pueda bloquear cuentas de usuarios de la banca sin necesidad de una orden judicial.
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Senado da más poder a la UIF
Con la aprobación de la llamada ‘Ley Nieto’, ya que fue impulsada por el titular de la UIF, la SHCP podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con otros delitos.
Con ello, las adecuaciones legales incrementan las capacidades de las instituciones encargadas de los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según pudo saber La Verdad Noticias.
Agradezco al Senado mexicano por la aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito. Nos permite cumplir los estándares internacionales. @armentaconmigo @RicardoMonrealA pic.twitter.com/9EfJ3cFkLl
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 18, 2020
De acuerdo con el senador panista, Damián Zepeda, con las modificaciones se le intenta dar facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia subordinada al Ejecutivo Federal, para actuar como juez y detener o bloquear propiedades de una persona, sin control judicial.
- La iniciativa se aprobó hoy y será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación.
Otra de las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito es que las instituciones bancarias serán las responsables de notificar por escrito a las personas que han sido incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.
Asimismo, las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.
- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, agradeció al Senado de la República la aprobación de la Ley de Instituciones de Crédito y señaló que gracias a esta aprobación, se podrán congelar de manera inmediata los recursos de procedencia ilícita y agilizarán las investigaciones propias.
Senado de la República
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