Santiago Nieto ya podrá bloquear cuentas sin la orden de un juez - Imperio Noticias

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Santiago Nieto ya podrá bloquear cuentas sin la orden de un juez

El Senado de la República, con el voto en contra de la oposición, aprobó la llamada 'Ley Nieto'. 


Santiago-Nieto-ya-podr-bloquear-cuentas-sin-la-orden-de-un-juez Con 45 votos a favor y 27 en contra, el Pleno del Senado de la República avaló esta tarde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Santiago Nieto Castillo pueda bloquear cuentas de usuarios de la banca sin necesidad de una orden judicial.

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Senado da más poder a la UIF



Con la aprobación de la llamada ‘Ley Nieto’, ya que fue impulsada por el titular de la UIF, la SHCP podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con otros delitos.

Con ello, las adecuaciones legales incrementan las capacidades de las instituciones encargadas de los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según pudo saber La Verdad Noticias.



De acuerdo con el senador panista, Damián Zepeda, con las modificaciones se le intenta dar facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia subordinada al Ejecutivo Federal, para actuar como juez y detener o bloquear propiedades de una persona, sin control judicial.

- La iniciativa se aprobó hoy y será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación.

Otra de las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito es que las instituciones bancarias serán las responsables de notificar por escrito a las personas que han sido incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.

Asimismo, las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.

- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, agradeció al Senado de la República la aprobación de la Ley de Instituciones de Crédito y señaló que gracias a esta aprobación, se podrán congelar de manera inmediata los recursos de procedencia ilícita y agilizarán las investigaciones propias.

Senado de la República

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