Conoce el sistema de Prevención y Control de Capitales de Banesco - Imperio Noticias

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Conoce el sistema de Prevención y Control de Capitales de Banesco

Banesco pone al alcance de sus usuarios, el sistema de Legitimación de Capitales para evitar el financiamiento al terrorismo.


Conoce-el-sistema-de-Prevenci-n-y-Control-de-Capitales-de-Banesco Banesco Banco Universal asume su responsabilidad como Sujeto Obligado y su compromiso con la sociedad en la lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en adelante LC/FT/FPADM.

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En Banesco se hace frente al terrorismo



De esta manera, damos fiel cumplimiento a la Resolución 083.18 de las Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva.

Dicha publicada en Gaceta Oficial N° 41.566 de fecha 17-01-2019 y la Resolución 136-03 de las “Normas para la adecuada Administración Integral de Riesgos”, publicada en las regulaciones y directrices emitidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

Banesco-Usuarios-Venezuela

Cumplimos con el objetivo de mitigar el riesgo operativo, legal y reputacional asociado a la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, adoptando, implementando y desarrollando por Banesco.

- “ Es un Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

Lo anterior establece normas, políticas y procedimientos eficientes, para disminuir el riesgo asociado a nuestra actividad financiera y prevenir que en la realización de cualquier operación seamos utilizados por grupos de delincuencia organizada como instrumento de capitales ilícitos de grupos o actividades terroristas.

- Banesco

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