Guardia Financiera va contra criminales

La Guardia Financiera  privilegiará acciones de inteligencia e investigación que afecten las finanzas de las organizaciones criminales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició los trabajos para impulsar la creación de la Guardia Financiera, proyecto dirigido a realizar acciones de inteligencia e investigación en labores de prevención que afecten las finanzas de las organizaciones criminales y su capacidad operativa.

UIF creará la Guardia Financiera

- El plan de la Guardia Financiera está diseñado para consolidarse en cuatro años y actualmente se trabaja en el Marco Normativo que permite iniciar su operación, según establece el Segundo Informe de Gobierno entregado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso.

Por su parte se reportó que los amparos promovidos por las acciones emprendidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ascendieron un 72.4 por ciento respecto a lo observado entre septiembre 2018 y junio de 2019.

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Agradezco a la Revista @LideresMexicano que de nueva cuenta me hayan incluido en la lista de los 300 lideres. Es un honor.

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 30, 2020

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto fue resultado del incremento en el derecho de audiencia.

El documento señala que este porcentaje representa 866 juicios de amparo contra los bloqueos de la UIF que forman parte de la estrategia de la Cuarta Transformación de combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado.

- La UIF liderada por Santiago Nieto obtuvo y analizó 8.2 millones de informes del sector financiero, mismos que permitieron analizar, detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En cuanto al cumplimiento de los avisos de los sujetos obligados por realizar actividades vulnerables como lo señala la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se recibieron y analizaron 4.6 millones de avisos.

En otro tema, se dio a conocer que Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo investiga al círculo íntimo del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa por presuntos delitos de corrupción.

Guardia Financiera

Se trata de los ex senadores del PAN, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth, quienes aparentemente estarián bajo investigación debido a que sus transacciones bancarias no concuerdan con sus ingresos, y sus formas de vida resultan “inexplicables”.

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