Un organismo financiero internacional ha dado ha conocer que distintos grupos del crimen organizado, aprovechan la pandemia para realizar fraudes y extorsiones millonarias.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer que como parte de la contingencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus, el crimen organizado ha aprovechado la situación para obtener beneficios económicos principalmente mediante acciones ilÃcitas como el fraude. Según información publicada por el portal “El Sol de Tijuana'', en donde fue replicado un análisis del vicepresidente de la Asociación de Profesionistas de Compliance en dicha entidad, Alonso Ibarra.
El crimen organizado se beneficia de la pandemia
-De acuerdo con la información de dicho medio que destaca en las noticias de hoy, el analista mostró un análisis sobre las buenas prácticas en empresas ante amenazas como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo durante la pandemia. Ésto como parte de las 40 recomendaciones antilavado que emitió el GAFI, en un esfuerzo internacional por hacer frente a estos delitos y con el objetivo de que los paÃses respondan ante ello.
Alonso Ibarra también detalló que México es uno de los paÃses que adolece el problema del lavado de dinero, por lo cual los grupos del crimen organizado aprovechan la pandemia para robar la identidad de las personas, empresas y organismos con el objetivo de robar sus datos bancarios, o realizar operaciones fraudulentas con productos de mayor demanda por el Coronavirus. Hecho que ha encendido las alarmas dentro de los diferentes sectores financieros.
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Cabe mencionar que esta nueva modalidad utilizada por el crimen se está replicando en varias partes del mundo, incluso, ya existen antecedentes en otros paÃses debido a la necesidad de equipamiento. Tal es el caso de Holanda, en donde se detuvo una operación de millones de dólares en cubrebocas a personas que se dedicaban a fraudes, en Alemania se clonó la página web de un proveedor español cuyo intercambio comercial serÃan productos falsos.
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