Detienen a 228 personas en todo el mundo por LAVADO de DINERO

El operativo contra el lavado de dinero en todo el mundo se realizó en 31 países de Europa y en Estados Unidos

04 de Diciembre 2019 • 14:03 hs

Al menos 228 personas fueron detenidas hoy en 31 países durante una operación contra el lavado de dinero, que identificó a más de tres mil 800 “mulas financieras”, informó este miércoles la Oficina Europea de Policía (Europol).

La información evitó pérdidas totales por 12.9 millones de euros (unos 14.3 millones de dólares), señaló la Europol en un comunicado difundido en su sitio web.

La operación, que se llevó a cabo entre septiembre y noviembre pasados por Europol, la unidad europea de cooperación judicial Eurojust y la Federación Bancaria Europea (FBE), indentificó tres mil 833 “mulas financieras” y 386 reclutadores, de los cuales 228 fueron detenidos.

Más de 650 bancos, 17 asociaciones bancarias y otras instituciones financieras informaron de siete mil 520 transacciones fraudulentas de “mulas financieras”.

228 arrests and over 3800 money mules identified during the 5th European Money Mule Action carried out by law enforcement authorities from 31 countries, supported by #Europol, @Eurojust and @EBFeu

Read our press release here:https://t.co/SEbX3gNTtt#DontBeAMule pic.twitter.com/at06ajwHv1

Los reclutadores, particularmente activos en las redes sociales, convencen a sus víctimas “de abrir cuentas bancarias bajo pretexto de enviar o recibir fondos”, explicó.

Esas “mulas financieras”, a diferencia de las del narcotráfico, participan, a menudo sin saberlo, en actividades de blanqueo de dinero al recibir y transferir dinero obtenido ilegalmente entre cuentas bancarias y/o países, indicó la Europol, con sede en La Haya.

Los delincuentes también recurren cada vez más a las redes sociales para reclutar nuevos cómplices a través de anuncios en línea para obtener dinero rápidamente. Esta técnica es particularmente popular cuando se trata de apuntar a estudiantes y adultos jóvenes.

Te puede interesar: Crece hambruna en Zimbabue a consecuencia del cambio climátic.

Dependiendo del marco legal del país, las “mulas financieras” pueden enfrentar largas penas de prisión y adquirir antecedentes penales que podrían afectar seriamente el resto de sus vidas, como nunca poder obtener una hipoteca o abrir una cuenta bancaria.

Únete a nosotros en instagra.

Además de Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldovia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Reino Unido y Ucrania.

Con información de Notime.